ナイジェリア財団、ドバイ企業によるアブジャ不動産イベントの調査を要請

チーフ・エメカ・アグバ財団は、ドバイを拠点とする不動産会社Rise Properties LLCが2026年9月12日と13日にナイジェリアの首都アブジャで開催を予定している不動産投資イベントについて、ナイジェリア経済金融犯罪委員会（EFCC）に正式な調査要請を行いました。

財団は、ナイジェリア市民が同社の正当性、規制状況、および提供される物件の十分な検証なしに多額の資金を海外に送金する可能性について懸念を表明しています。この要請は、ナイジェリア市民が投資を行う前に適切なデューデリジェンスを確実にするための予防的な措置であると強調されています。

主な調査項目

財団は潜在的な詐欺を防ぐため、EFCCに対しRise Properties LLCに関する以下の重要な詳細を調査するよう求めています。

• 同社の法的身元と実質的支配者
• ドバイにおけるライセンスおよび不動産規制状況
• ナイジェリアの代表者および代理人の身元
• 販売される物件および投資商品の正確な性質
• 提供内容のいずれかがナイジェリアの規制当局の承認を必要とするか
• 宣伝される物件の真正性と登録状況
• 提案されているナイジェリアとドバイの支払い口座および集められた資金の最終受領者

過去の事例

チーフ・エメカ・アグバ氏は、2011年のThe First Groupという別のドバイ拠点の不動産会社との過去の経験に言及しました。同氏は、企業、規制、物件に関する書類を要求したものの、提供された情報が不十分であったため、ナイジェリア当局に請願したと述べています。2016年には、EFCCが詐欺容疑の調査中にThe First Groupのアブジャ事務所を捜索し、閉鎖したと報じられました。これらの調査は、2000億米ドルを超える違法な富がUAEの不動産に流入し、ナイジェリア人投資家が損失を被ったことに関連しているとされています。

要請された措置

財団はEFCCに対し、この請願を緊急として扱い、予備的な情報収集を開始し、Rise Properties LLCの所有者、代表者、規制状況を確認するよう求めました。また、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）および関連するナイジェリアおよびUAEの当局との連携、金融犯罪のリスクを伴う支払い経路の調査、アブジャでのイベントの監視も勧告しています。