Stiftung fordert Untersuchung von Dubai-Immobilien-Veranstaltungen in Nigeria

Die Chief Emeka Agba Foundation hat offiziell eine Untersuchung der in Dubai ansässigen Immobilienfirma Rise Properties LLC durch die Wirtschafts- und Finanzverbrechenskommission (EFCC) Nigerias beantragt. Die Firma plant Immobilien-Investitionsveranstaltungen in Abuja am 12. und 13. September 2026.

Die Stiftung äußerte Bedenken, dass nigerianische Bürger dazu verleitet werden könnten, erhebliche Geldbeträge ins Ausland zu überweisen, ohne dass die Legitimität des Unternehmens, dessen aufsichtsrechtlicher Status oder die angebotenen Immobilien ausreichend überprüft wurden. Das Hauptanliegen der Stiftung ist die Prävention von Betrug durch frühzeitige Due Diligence, bevor nigerianische Bürger größere Investitionen tätigen.

Bereiche der Untersuchung

Um potenzielle Betrugsfälle zu verhindern, forderte die Stiftung die EFCC auf, mehrere kritische Details zu Rise Properties LLC zu klären. Dazu gehören die rechtliche Identität und die wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens, dessen Lizenzierung und Status bei den Immobilienaufsichtsbehörden in Dubai sowie die Identität seiner nigerianischen Vertreter und Makler. Des Weiteren sollen die genaue Art der angebotenen Immobilien und Anlageprodukte, die Notwendigkeit nigerianischer behördlicher Genehmigungen, die Authentizität und Registrierung der beworbenen Immobilien sowie die vorgesehenen nigerianischen und Dubai-Zahlungskonten und die letztendlichen Begünstigten der gesammelten Gelder untersucht werden.

Historischer Kontext

Chief Emeka Agba verwies auf frühere Erfahrungen mit einem anderen in Dubai ansässigen Immobilienunternehmen, The First Group, im Jahr 2011. Damals seien trotz Anfragen unzureichende Unternehmens-, Regulierungs- und Immobilienunterlagen bereitgestellt worden. Dies führte zu einer Petition an die nigerianischen Behörden. Berichten zufolge durchsuchte die EFCC im Jahr 2016 das Büro von The First Group in Abuja und versiegelte es im Rahmen von Ermittlungen wegen angeblichen Immobilienbetrugs. Diese Ermittlungen standen im Zusammenhang mit Berichten über über 200 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern, die in Immobilien in den VAE verschoben und zu Verlusten für nigerianische Investoren geführt haben sollen.

Empfohlene Maßnahmen

Die Stiftung drängte die EFCC, die Petition dringend zu behandeln, erste Informationen zu sammeln und die Eigentümer, Vertreter und den aufsichtsrechtlichen Status von Rise Properties LLC zu überprüfen. Sie empfahl außerdem die Zusammenarbeit mit der nigerianischen Securities and Exchange Commission (SEC) und anderen relevanten nigerianischen und VAE-Behörden. Zudem sollen die geplanten Zahlungskanäle auf finanzkriminelle Risiken untersucht und die Veranstaltungen in Abuja überwacht werden.