나이지리아 재단, 두바이 부동산 회사 '라이즈 프로퍼티스' 사기 조사 촉구

치프 에메카 아그바 재단은 두바이에 기반을 둔 부동산 회사 라이즈 프로퍼티스(Rise Properties LLC)가 나이지리아 아부자에서 2026년 9월 12일과 13일에 개최할 예정인 부동산 투자 행사에 대해 나이지리아 경제금융범죄위원회(EFCC)에 조사를 요청하는 탄원서를 제출했습니다. 재단은 나이지리아 시민들이 회사와 제안된 부동산의 합법성, 규제 준수 여부에 대한 충분한 확인 없이 해외로 상당한 자금을 이전하게 될 가능성에 대한 우려를 표명했습니다.

주요 조사 요청 내용

재단은 잠재적 사기를 방지하기 위해 EFCC가 라이즈 프로퍼티스 LLC와 관련하여 다음 사항을 확인할 것을 요청했습니다.

• 회사의 법적 신원 및 실소유주
• 두바이 라이선스 및 부동산 규제 상태
• 나이지리아 내 대표자 및 대리인의 신원
• 마케팅되는 부동산 및 투자 상품의 정확한 성격
• 제안의 특정 측면이 나이지리아 규제 승인을 필요로 하는지 여부
• 홍보되는 부동산의 진위 여부 및 등록 상태
• 제안된 나이지리아 및 두바이 지불 계좌와 수금된 자금의 최종 수혜자

과거 사례 및 조치 권고

치프 에메카 아그바는 2011년 두바이 기반의 다른 부동산 회사인 더 퍼스트 그룹(The First Group)과의 과거 경험을 언급하며, 당시에도 기업, 규제 및 부동산 관련 문서 요청에도 불구하고 불충분한 정보를 받았다고 밝혔습니다. 2016년 EFCC는 아부자의 더 퍼스트 그룹 사무실을 압수수색하고 봉쇄했으며, 이는 2,000억 달러 이상의 불법 자금이 UAE 부동산으로 유입되고 나이지리아 투자자들이 손실을 입었다는 의혹과 관련된 조사로 알려졌습니다.

재단은 EFCC에 이 탄원서를 긴급하게 처리하고, 초기 정보 수집을 시작하여 라이즈 프로퍼티스 LLC의 소유주, 대표자 및 규제 상태를 확인할 것을 촉구했습니다. 또한 증권거래위원회(SEC) 및 기타 관련 나이지리아 및 UAE 당국과의 협력을 권고하고, 재정 범죄 위험에 대비하여 제안된 지불 채널을 검토하며 아부자 행사를 모니터링할 것을 제안했습니다.