نائیجیریا نے دبئی کی رئیل اسٹیٹ کمپنی کی تحقیقات کا مطالبہ کیا

چیف ایمیکا اگبا فاؤنڈیشن نے نائیجیریا کی اکنامک اینڈ فنانشل کرائمز کمیشن (EFCC) سے باضابطہ درخواست کی ہے کہ وہ دبئی کی رئیل اسٹیٹ کمپنی Rise Properties LLC کی تحقیقات کرے، جو 12 اور 13 ستمبر 2026 کو ابوجا میں پراپرٹی سرمایہ کاری کے ایونٹس کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ فاؤنڈیشن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ نائیجیرین شہریوں کو کمپنی کی قانونی حیثیت، ریگولیٹری حیثیت اور پیش کردہ پراپرٹیز کی تصدیق کے بغیر بڑی رقم بیرون ملک منتقل کرنے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔

تحقیقات کے اہم شعبے

امکانی دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے، فاؤنڈیشن نے EFCC سے کہا ہے کہ وہ Rise Properties LLC کے بارے میں کئی اہم تفصیلات قائم کرے۔ ان میں کمپنی کی قانونی شناخت اور فائدہ مند ملکیت، اس کا دبئی لائسنسنگ اور رئیل اسٹیٹ ریگولیٹری اسٹیٹس، اس کے نائیجیرین نمائندوں اور ایجنٹوں کی شناخت، مارکیٹنگ کی جا رہی پراپرٹیز اور سرمایہ کاری کی مصنوعات کی صحیح نوعیت، اور آیا پیشکش کے کسی بھی پہلو کے لیے نائیجیرین ریگولیٹری منظوری کی ضرورت ہے شامل ہیں۔ فاؤنڈیشن نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ فروغ دی جانے والی پراپرٹیز کی اصلیت اور رجسٹریشن، مجوزہ نائیجیرین اور دبئی ادائیگی کے اکاؤنٹس اور جمع کردہ فنڈز کے حتمی فائدہ اٹھانے والوں کی جانچ کی جائے۔

تاریخی مثال

چیف ایمیکا اگبا نے 2011 میں دبئی کی ایک اور رئیل اسٹیٹ فرم، The First Group کے ساتھ ماضی کے تجربے کا حوالہ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ کارپوریٹ، ریگولیٹری اور پراپرٹی دستاویزات کی درخواست کرنے کے باوجود، فراہم کردہ معلومات غیر تسلی بخش تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے نائیجیرین حکام سے رجوع کیا۔ 2016 میں، EFCC نے مبینہ پراپرٹی فراڈ کی تحقیقات کے دوران The First Group کے ابوجا دفتر پر چھاپہ مارا اور اسے سیل کر دیا تھا، جس کی تحقیقات میں 200 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ غیر قانونی دولت کے متحدہ عرب امارات کی رئیل اسٹیٹ میں منتقل ہونے اور نائیجیرین سرمایہ کاروں کو ہونے والے نقصانات سے متعلق اطلاعات تھیں۔

مطلوبہ اقدامات

فاؤنڈیشن نے EFCC پر زور دیا کہ وہ درخواست کو فوری سمجھے، ابتدائی خفیہ معلومات جمع کرنا شروع کرے، اور Rise Properties LLC کے مالکان، نمائندوں اور ریگولیٹری حیثیت کی تصدیق کرے۔ انہوں نے یہ بھی سفارش کی کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) اور دیگر متعلقہ نائیجیرین اور متحدہ عرب امارات کے حکام کے ساتھ رابطہ کیا جائے، اور مالی جرائم کے خطرات کے لیے مجوزہ ادائیگی کے چینلز کی جانچ کی جائے اور ابوجا کے ایونٹس کی نگرانی کی جائے۔