مؤسسة نيجيرية تطالب بالتحقيق في عروض عقارية بدبي

وجهت مؤسسة رئيس إميكا أغبا طلبًا رسميًا إلى هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) في نيجيريا للتحقيق في شركة "رايز بروبرتيز إل إل سي"، وهي شركة عقارية مقرها دبي تخطط لعقد فعاليات استثمار عقاري في أبوجا يومي 12 و 13 سبتمبر 2026.

تُعرب المؤسسة، من خلال عريضتها التي وقعها رئيس إميكا أغبا، عن قلقها من أن يتم حث المواطنين النيجيريين على تحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى الخارج دون التحقق الكافي من شرعية الشركة ووضعها التنظيمي والعقارات المعروضة. وشددت المؤسسة على أن قلقها وقائي ويهدف إلى ضمان العناية الواجبة قبل أن يقوم المواطنون النيجيريون باستثمارات كبيرة.

مجالات التحقيق الرئيسية

لمنع الاحتيال المحتمل، طلبت المؤسسة من هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية تحديد عدة تفاصيل حاسمة بخصوص شركة "رايز بروبرتيز إل إل سي":

• الهوية القانونية والملكية النهائية للشركة.
• ترخيصها في دبي ووضعها التنظيمي العقاري.
• هوية ممثليها ووكلائها النيجيريين.
• الطبيعة الدقيقة للعقارات والمنتجات الاستثمارية التي يتم تسويقها.
• ما إذا كان أي جانب من العرض يتطلب موافقة تنظيمية نيجيرية.
• صحة وتسجيل العقارات التي يتم الترويج لها.
• حسابات الدفع النيجيرية ودبي المقترحة والمستفيدين النهائيين من الأموال المحصلة.

سابقة تاريخية

أشار رئيس إميكا أغبا إلى تجربة سابقة مع شركة عقارية أخرى مقرها دبي، "ذا فيرست جروب"، في عام 2011. وذكر أنه على الرغم من طلبه لوثائق الشركة والتنظيم والعقارات، إلا أن المعلومات المقدمة لم تكن مرضية، مما دفعه إلى تقديم عريضة للسلطات النيجيرية. وفي عام 2016، ورد أن هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية داهمت وأغلقت مكتب "ذا فيرست جروب" في أبوجا وسط تحقيقات في احتيال عقاري مزعوم، مع تقارير تربط التحقيقات بـ أكثر من 200 مليار دولار أمريكي من الثروات غير المشروعة التي تم نقلها إلى العقارات في الإمارات العربية المتحدة والخسائر التي تكبدها المستثمرون النيجيريون.