नाइजीरिया में दुबई स्थित रियल एस्टेट कंपनी पर धोखाधड़ी की चिंता

दुबई स्थित रियल एस्टेट कंपनी राइज प्रॉपर्टीज एलएलसी द्वारा अबूजा में 12 और 13 सितंबर, 2026 को प्रस्तावित संपत्ति निवेश आयोजनों की जांच के लिए चीफ एमेका अगबा फाउंडेशन ने नाइजीरियाई आर्थिक और वित्तीय अपराध आयोग (ईएफसीसी) से औपचारिक रूप से अनुरोध किया है। फाउंडेशन की चिंता नाइजीरियाई नागरिकों को पर्याप्त सत्यापन के बिना विदेशों में बड़ी रकम हस्तांतरित करने से रोकने के लिए है।

जांच के मुख्य क्षेत्र

संभावित धोखाधड़ी को रोकने के लिए, फाउंडेशन ने ईएफसीसी से राइज प्रॉपर्टीज एलएलसी के संबंध में कई महत्वपूर्ण विवरण स्थापित करने के लिए कहा है, जिनमें शामिल हैं:

• कंपनी की कानूनी पहचान और वास्तविक स्वामित्व।
• इसकी दुबई लाइसेंसिंग और रियल एस्टेट नियामक स्थिति।
• इसके नाइजीरियाई प्रतिनिधियों और एजेंटों की पहचान।
• बेची जा रही संपत्तियों और निवेश उत्पादों की सटीक प्रकृति।
• क्या किसी भी पेशकश के लिए नाइजीरियाई नियामक अनुमोदन की आवश्यकता है।
• प्रचारित की जा रही संपत्तियों की प्रामाणिकता और पंजीकरण।
• प्रस्तावित नाइजीरियाई और दुबई भुगतान खाते और एकत्र किए गए धन के अंतिम लाभार्थी।

ऐतिहासिक मिसाल

चीफ एमेका अगबा ने 2011 में एक अन्य दुबई स्थित रियल एस्टेट फर्म, द फर्स्ट ग्रुप के साथ अपने पिछले अनुभव का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि कॉर्पोरेट, नियामक और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मांगने के बावजूद, दी गई जानकारी असंतोषजनक थी, जिसके कारण उन्हें नाइजीरियाई अधिकारियों से शिकायत करनी पड़ी। 2016 में, कथित संपत्ति धोखाधड़ी की जांच के बीच ईएफसीसी ने द फर्स्ट ग्रुप के अबूजा कार्यालय पर छापा मारा और उसे सील कर दिया। रिपोर्टों के अनुसार, जांच में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की अवैध संपत्ति को यूएई रियल एस्टेट में स्थानांतरित करने और नाइजीरियाई निवेशकों को हुए नुकसान को जोड़ा गया था।

अनुरोधित कार्रवाई

फाउंडेशन ने ईएफसीसी से याचिका को तत्काल मानने, प्रारंभिक खुफिया जानकारी जुटाने और राइज प्रॉपर्टीज एलएलसी के मालिकों, प्रतिनिधियों और नियामक स्थिति को सत्यापित करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) और अन्य संबंधित नाइजीरियाई और यूएई अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित करने, साथ ही वित्तीय अपराध जोखिमों के लिए प्रस्तावित भुगतान चैनलों की जांच और अबूजा आयोजनों की निगरानी की भी सिफारिश की।